martes, 21 de septiembre de 2010

EL BANCO DE CORRIENTES SANCIONADO POR SUPUESTO LAVADO DE DINERO

Actividades ilícitas entre 2002-2003. El Banco de Corrientes y tres ex directores sancionados por supuesto lavado de dinero

El Banco Central aplicó una multa de $300 mil a la entidad financiera que tiene mayoría accionaria del Estado correntino. También sancionó con $200 mil cada uno a tres ex Directores, más otras multas e inhabilitación a siete empleados. El último viernes las nuevas autoridades del Banco de Corrientes S.A se notificaron de la resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) -entidad madre que regula las actividades de todas las entidades financieras del país-, que le aplica una fuerte sanción por un caso en el que se investiga “lavado de dinero” que se inició en el 2002. En esa época la entidad financiera local tenía otro directorio, aunque fueron elegidos por el actual Ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, y el actual Gobernador Ricardo Colombi.

El Banco de Corrientes S.A. es una empresa de capital mixto -público y privado- , en el que el Estado correntino es dueña del 96% de las acciones. En noviembre de 2003 el Banco Central le inició el sumario Nº1.107 al banco correntino, a los directivos de aquella época y siete empleados de menor rango.
Bajo el Expediente Nº 100.595/03 el BCRA comenzó a investigar al Banco de Corrientes por “Incumplimiento de la normativa referente a la Prevención de Lavado de Dinero proveniente de Actividades Ilícitas”. En septiembre de 2009 el BCRA le notificó al Banco de Corrientes S.A. para que realice su descargo del caso. Ahora, siete años después le comunicó la sanción:
“Rechazar las pruebas ofrecidas por el Banco de Corrientes S.A. a las que adhieren los señores Carlos Fabián Pezzarini y Jorge Antonio Castro, y por los señores Alejandro Rafael Retegui y José Guillermo Benítez”, dice el Artículo 1 de la resolución que emitió el Banco Central y al que accedió “época”.
El articulado siguiente establece las sanciones “en los términos del Artículo 41º, incisos 3) y 5), de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526: Al Banco de Corrientes S.A. la multa de $300.000. A cada uno de los señores Mario César Benítez, Pedro Granero, Carlos Manuel Goyeneche, Ricardo Ramón García y Ramón Álvarez Hayes, multa de $300.000 (Cada uno), e inhabilitación por tres años”.
El castigo para los ex directores del Banco de Corrientes S.A en 2003 “Alejandro Rafael Retegui, Carlos Fabián Pezzarini y Jorge Antonio Castro la multa de $200.000” (cada uno). También “la multa de de $150.000 para Orlando Cecilio Sosa y de $50.000 para José Antonio Zamora”.
Finalmente la resolución del BCRA -que está firmado por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Carlos Sánchez- absuelve de culpa a los ex directivos del banco local “Griselda Romero Delfino, Carlos Federico Gelmi, David Mc Farlane y José Guillermo Benítez”.
El importe de las multas deberán ser depositado en el Banco Central en la Cuentas Transitorias Pasivas -Multas Ley de Entidades Financieras- “dentro de los 5 (cinco) días de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de perseguirse el cobro por la vía de ejecución fiscal”. Las sanciones únicamente serán apelables “ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal”.
Esta sanción no exime de otras responsabilidades penales que le podría caber a cada uno de los responsables de supuesto delito de encubrimiento de lavado de dinero -por violar la Ley Penal Cambiaria-. Los hechos fueron, además, denunciados por cinco veedores del Central ante el Procurador General de la Nación que estaba entonces, Nicolás Becerra, con lo cual se habilitó una causa que sigue de manera independiente en la Justicia Federal en el marco del “Régimen Penal Cambiario” (Ley Nº 19.359).
Los compradores de dólares eran Planes Trabajar.
Siete años atrás, el BCRA detectó que entre el 1 de diciembre del 2002 y el 24 de octubre del 2003 se realizaron operaciones con claros visos de irregularidad en las sucursales de Paso de Los Libres y Capital Federal del Banco de Corrientes S.A.
Entre otras irregularidades, resaltan las siguientes características: 640 mil dólares fueron vendidos, en forma irregular, en las sucursales de Paso de Los Libres y Buenos Aires. Los montos de compra-venta oscilaban entre US$2.000 y los U$S5.000, que fueron registrados en boletos de venta correlativos.
En estos lugares, las autoridades bancarias nunca le pidieron la justificación del origen del dinero para la compra de la moneda estadounidense; más teniendo en cuenta que 251 compradores eran personas marginales o desocupadas que en ese momento eran beneficiarios del plan social nacional “Trabajar”.
Unas 328 operaciones fueron llevadas a cabo fuera del horario de atención al público, lo que dejó al descubierto la complicidad de las autoridades de las sucursales del Banco de Corrientes.
Finalmente el BCRA comprobó que los datos volcados en los registros contables carecían de veracidad. También que “el 95,7% de los operaciones” de las compra-venta de dólares se realizó en la sucursal de Paso de los Libres; y que los directivos del Banco de Corrientes S.A -presidida entonces por Alejandro Retegui- y los empleados involucrados no hicieron cumplir ni tomaron los resguardos legales que establece las leyes “antilavado”.
Cuando el Banco Central de la República Argentina detectó estas irregularidades, el directorio del Banco de Corrientes S.A estaba compuesto por Alejandro Retegui, Fabián Pezzarini (que presidía la Comisión antilavado dentro de la entidad) y Jorge Castro. Los síndicos eran Orlando Costaguta (que luego fue presidente del Banco de Corrientres entre 2006-2009), Julio Manzanelli y Rubén Adolfo Aquino.
El caso se convirtió en un miniescándalo político que manchó a la Administración del entonces Gobernador Ricardo Colombi y de su entonces Ministro de Hacienda, José Enrique Vaz Torres (que tiene la representación del 96% de las acciones del Banco de Corrientes en nombre del Estado correntino). La misma fórmula que se repite en la actualidad.

Fuente: Diario Época

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